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苏州柯利达装饰股份有限公司关于与非公开发行A股股票发行对象签署战略合作

2020-05-23 10:31:34   分类: 房屋装修   参与: 83人  来源:网络整理

  证券代码:603828               证券简称:柯利达               公告编号:2020-053

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  关于与非公开发行A股股票发行对象签署战略合作协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“柯利达”)于2020年5月22日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于与非公开发行A股股票发行对象签署战略合作协议的议案》,同意公司与本次非公开发行A股股票的发行对象苏州中恒投资有限公司(以下简称“苏州中恒”)、江苏省住建集团有限公司(以下简称“江苏住建”)、江苏联峰投资发展有限公司(以下简称“联峰投资”)、北京金证互通资本服务股份有限公司(以下简称“金证互通”)、张文昌、鲁崇明、孙振华、何利民、陈锋、王菁、徐星、赵雪荣、袁国锋签署《战略合作协议》,具体情况如下:

  一、战略合作的背景及原因

  2020年2月14日,中国证监会对《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》进行了最新修订,同时配套修订了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。根据管理办法、实施细则以及监管问答中明确的再融资新规,本次修订主要侧重于2个方面:一是优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者;二是适当延长批文有效期,方便上市公司选择发行窗口,将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

  公司根据最新的相关规定并结合自身实际需求,制定了引入战略投资者的非公开发行方案,该方案经公司2020年3月1日召开第三届董事会第三十三次会议及2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会审议通过。公司此次通过非公开发行引入战略投资者并与其签订《战略合作协议》的主要基于以下考虑:

  一直以来,建筑业虽然在国民经济分类中归为第二产业,但是其又兼具了第三产业的许多特点,不少地方经济统计更习惯将建筑业归类为第2.5产业。在业务的开展中,建筑业普遍具有产品不标准、生产地点不固定、单体规模大、劳动需求密集等特点,建筑企业在经营过程中普遍难以实现规模经济效应,且生产过程中协调环节繁多,资金占用严重。因此,想要在建筑行业里做大做强,对建筑企业的生产、融资以及销售等方面的综合能力要求高,而这些要求最直接的反应即在建筑企业与客户、供应商的关系以及企业高管的能力和积极性上。

  建筑行业具有“强关系”的企业特征:首先,以建筑工程承包制度为主的业务开展模式决定了建筑企业与业主、发包方的良好紧密关系极其有助于企业销售渠道的拓宽及业务开展;其次,建筑企业的供应商主要为建材企业,与建材企业建立稳定、良好的合作关系将有助于建筑企业进一步把控项目建设进程、控制生产成本;最后,鉴于建筑业的行业特性,建筑企业的高管人员在日常经营管理中往往能够积累大量资源和关系,关键人员的离职往往会影响到企业的项目、客户或是融资渠道等各类资源,因此建筑企业对企业高端人才的要求和依赖度高度正相关,如何充分激励核心管理人员积极性和提高长期服务意愿,一直是建筑企业不得不考虑的现实问题。

  此外,随着建筑业“十三五”规划及配套政策的出台,建筑业的行业发展趋势逐渐明朗:工程总承包(EPC)模式将成为今后建筑工程发展的总体趋势,而装配式建筑将有效解决目前建筑行业存在主要痛点及难点,成为行业技术上的发展趋势。目前,国家已明确鼓励各地建立健全装配式建筑的政策及规划体系,力争形成一批具有核心竞争优势的装配式建筑企业及工程总承包企业。因此,未来建筑业的产业链条也将进一步精简,行业的需求资源将进一步集中于总承包商,而供给渠道将越来越多地被装配式建筑设计、施工及部品部件生产企业所掌握。

  基于建筑业的上述特点,公司本次非公开发行拟引入苏州中恒投资有限公司、江苏省住建集团有限公司、江苏联峰投资发展有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、张文昌等产业战略投资者及公司核心高级管理人员鲁崇明、孙振华、何利民、陈锋、王菁、徐星、赵雪荣、袁国锋,将有助于解决公司在日常经营及管理过程中存在的痛点和难点,拓宽销售及采购渠道,适应行业发展趋势,对接多方资源切实有效地提升企业绩效,使企业能够持续稳定地发展。

  二、与发行对象签署《战略合作协议》的合理性

  (一)苏州中恒投资有限公司、江苏省住建集团有限公司、张文昌

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